新郷化繊は2012年第三回臨時株主総会決議公告を発表した。

本会社及び董事会全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がないことを保証する。

一、重要なヒント

1.今回の会議は提案の否決または変更がない。

2.今回の会議は新しい提案がないので、採決に提出します。

二、会議の開催状況

1.開催期間：2012年9月3日午前9時30分

2.開催場所：ハナム省新郷市鳳泉区シラサギホテル

3.開催方式：現場投票

4.招集者：会社取締役会

5.司会者：董事長陳玉林

6.会社の取締役、監事、役員及び一部の株主が会議に参加し、会議の開催は「会社法」、「株式上場規則」及び「会社定款」に適合している。

三、会議の出席状況

1.大会に出席する株主（代理人）10人、代表株式358,995,341株、議決権総株式の43.30%を占める。

2.会社の取締役、監事が会議に参加し、会社の役員が会議に出席しました。

今回の株主総会の開催は「会社法」、「株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に適合する。

四、提案審議と採決状況

（一）今回の会議は現場（現場では記名投票で採決する）投票で採決し、次の決議を採択しました。

●会社定款に関する条項を改正する議案が審議で採択された

中国証券監会、深セン証券取引所の関連要求に基づき、会社は会社定款第155条の「会社利益配分政策」を修正する必要がある。

元の条項は：

（一）会社の利益配分政策は投資者に対する合理的な投資収益を重視しなければならない。

（二）利益分配政策は連続性と安定性を維持しなければならない。会社が最近三年間に現金方式で累計配分した利益は、最近三年間に会社が実現した年平均利益の30%を下回ってはならない。

（三）会社は現金或いは株式方式で配当金を分配できます。中間現金配当ができます。

（四）株主が会社の資金を不正に占用している場合、会社は当該株主が割り当てた現金配当金を減額して、その占用した資金を返済しなければならない。

以下に変更します

（一）利益配分原則

会社は持続的で安定的な利益配分政策を実行しています。会社の利益配分は投資家に対する合理的な投資リターンを重視し、株主に対する報酬意識をしっかり確立し、会社の持続可能な発展を両立させるべきです。

（二）利益処分形態

会社は現金、株または現金と株を組み合わせて配当金を分配する。

（三）利益分配条件と比率

（1）現金配分の条件と比率：その年の利益の条件の下で、かつ重大な投資計画または重大な現金支出が発生していない場合、会社は現金方式を採用して配当金を分配し、現金方式で分配する利益は当時実現した分配可能利益の10%を下回らない。会社は最近3年間の現金方式で累計分配した利益が最近3年間に実現した年平均利益の30%を下回る場合、社会公衆に新株を発行したり、転換社債を発行したり、元株主に株式を分配したりしてはならない。会社は現金で利益を分配する具体的な金額を確定する時、将来の経営活動と投資活動の影響を十分に考慮し、社会資金コスト、銀行信用と債権融資環境に十分に関心を持って、分配方案が株主全体の利益に合致することを確保する。取締役会は会社の資金需要と収益状況に応じて、中間現金配分を提案します。

（2）株式配当の条件：会社の営業収入と純利益の伸びが速い場合、董事会は会社の株価と会社の株価の規模が一致しないと判断した場合、上記現金配当の分配を満足させる以外に、株式配当案を提出して実施することができる。

（四）利益割り当てられた意思決定プログラムと仕組み

会社の毎年の利益配分事前案は会社の取締役会が会社定款の規定、利益状況、資金供給と需要状況に合わせて提出し、立案する。取締役会は現金配当の具体的な方案を審議する時、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件及び決定手順の要求などを真剣に検討し、論証しなければならない。独立取締役は利益処分事前案に対応し、明確な独立意見を発表し、取締役会の決議に従って一緒に公開公開公開する。配当前案は董事会の審議を経て可決され、一方は株主総会の審議に提出することができる。取締役会は、配当案を審議して制定する時、会議に参加する取締役の発言の要点、独立取締役の意見、取締役会の投票の採決状況などの内容を詳細に記録し、文書記録を形成して会社の資料として適切に保存します。

董事会が制定した利益配分事前案は、少なくとも、分配対象、分配方式、配当金額および／または株式数、引取比率、1株当たり（または10株当たり）の割当金額または株式数、本規約に規定された利益配分政策に合致するかどうかの説明、既定配当政策を変更するかどうかの説明、既定の配当政策を変更する理由の説明、および本定款に規定されている変更された既定の配当政策条件に合致するかどうかの分析、当該配当会社の継続的な経営に影響を含む。配当前案を審議する株主総会会議の招集者は、ネットワーク投票プラットフォームを株主に提供し、株主が会議に出席し、議決権を行使することを奨励する。配当前案は、株主総会に出席する株主又は株主代理人が持分の二分の一以上の議決権で可決しなければならない。{pageubreak}

（五）利益配分の期間間隔

上記の現金配当条件を満たす場合、会社は積極的に現金方式で配当金を分配し、原則として毎年一回の現金配当を行います。会社の取締役会は会社の収益状況と資金需要状況によって、中間現金配当を提案します。取締役会の論証を経て同意しない限り、独立取締役による独立意見、監事会の決議によって可決され、二回の配当期間は原則として六ヶ月を超えない。

（六）配当政策の条件と決定メカニズムを調整する

（1）会社に損失が発生した場合、または事前損失提示性公告を発表した場合。

（2）会社は資金募集、政府特別財政資金などの特別資金専用または専門家管理資金以外の現金（銀行預金、高流動性の債券などを含む）の残高はいずれも現金配当金を支払うに足りない。

（3）既定の配当政策に従って執行すると、会社の株主総会または董事会が承認する重大な投資項目、重大な取引は既定の取引方案によって実施できない場合。

（4）取締役会は合理的な理由があります。既定の配当政策に従って執行すると、会社の継続経営または営利能力の維持に実質的に不利な影響を及ぼすと信じています。

（5）本定款に定められた現金配当政策または既定配当政策を調整または変更する必要がある場合は、本定款の規定の条件を満たし、かつ株主総会に出席した株主が議決権を持つ3分の2以上を通過し、かつ、独立取締役は調整または変更の理由の真実性、十分性、合理性、審議手順の真実性と有効性、及び本定款の規定の条件に合致するかどうかなどの事項について明確な意見を発表しなければならない。

（七）株主の利益の保護

（1）会社の取締役会、株主総会は、利益配分政策を決定し、論証する過程で、独立した取締役及び社会公衆株式株主の意見を十分に考慮しなければならない。株主総会は現金配当の具体的な方案を審議する時、多種のルートを通じて自発的に株主、特に中小株主と疎通と交流を行い、中小株主の意見と訴求を十分に聞き、そして適時に中小株主の関心の問題に答えます。

（2）独立取締役が配当案に異議がある場合、独立取締役の意見開示時に、中小株主にネット投票依頼を公募することができる。

（3）会社は前の会計年度に利益を実現したが、取締役会は前の会計年度が終わった後に現金利益分配計画を提出していない場合、定期報告書で配当の原因、配当に使われていない資金は会社の用途を残しておくと詳しく説明しなければならない。独立取締役はこれに対して独立意見を発表しなければならない。

（4）会社は定期報告において現金配当政策の制定及び執行状況を詳細に開示し、会社定款の規定又は株主総会決議の要求に合致しているかどうかを説明し、配当基準と比率が明確であるか、明確であるか、明確であるか、明確であるか、関連する政策決定手順とメカニズムが整っているか、独立した取締役が職務を果たし、しかるべき役割を果たしているか、中小株主が十分に意見と訴求する機会があるか、中小株主の合法的権益が十分に維持されているかなど。現金配当政策を調整したり変更したりする場合は、調整や変更の条件や手順のコンプライアンスや透明性などを詳しく説明します。

（5）株主が会社の資金を不正に占有している場合、会社は当該株主が割り当てた現金配当金を控除して、その占用資金を返済する権利がある。

（二）採決状況：

358,995,341株に同意し、会議に出席するすべての株主が持つ議決権の100%を占める。反対0株は会議に出席するすべての株主が持つ議決権の0%を占める。棄権0株は会議に出席するすべての株主が持つ議決権の0%を占める。

（三）議決結果：当該議案の審議可決。

（「会社定款」は深圳大潮情報網で披露しています。）

五、弁護士が提出した法律意見

1.弁護士事務所の名称：河南アジア太平洋人弁護士事務所

2.弁護士の名前：魯鴻貴劉beile

3.結論的な意見：本弁護士は、新郷化繊株式会社は2012年第三回臨時株主総会の招集と開催手順、出席者の資格、今回の大会の採決手順などの事項はすべて「会社法」、「会社定款」、「株主総会議事則」及びその他の関連法律、法規及び規範文書の規定に適合しており、採決結果は合法、有効であると主張しています。

六、書類を調べるために

1.会議に出席した取締役の署名によって確認された新郷化繊株式有限公司は2012年第三回臨時株主総会決議を行う。

2.河南アジア太平洋人弁護士事務所が発行した新郷化繊株式有限公司の2012年第三回臨時株主総会に関する法律意見書。

ここに公告する。

新郷化学繊維株式会社

2012年9月3日