Com.NET.CN Rutaitextile.Com.NET.CN Rutaitextile.Com.NET.CN Ltyzgfyxgs.Com.NET.CN

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes, qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou de graves omissions.

I. DÉLIBÉRATIONS

Date de la session:

1) heure de la réunion: lundi 16 septembre à 14 heures.

2) heure du vote en ligne: heure du vote dans le système de transactions: 16 septembre 2019, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures; heure du vote dans le système de vote sur Internet, de 15 heures le 15 septembre 2019 et de 15 heures le 16 septembre 2019.

Lieu de la réunion: salle de conférence de la société textile rutai, Inc.

Modalités d 'organisation: modalités d' intégration du vote en direct et du vote en ligne

Coordonnateur: Conseil d 'administration des sociétés

Animateur: M. Liu Zibin, Président du Conseil d 'administration

La réunion a été convoquée conformément à la loi sur les sociétés, au règlement de la Bourse de Shenzhen sur la cotation des actions et au règlement intérieur de l 'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées en bourse, ainsi qu' aux dispositions pertinentes des statuts des sociétés.

Participation à la réunion

SITUATION GÉNÉRALE

Cinquante - deux actionnaires et agents actionnaires représentant 356 2018 490 actions, soit 41 509% du total des actions votantes de la société.Sur ce total, 12 actionnaires et agents d 'actionnaires de la BGF, Représentant 184 464 410 actions, représentaient 62 945% du total des actions de la BGF ayant le droit de vote.- Oui.

Participation à des réunions sur le terrain

Treize actionnaires et mandataires représentant 329 264,5 millions d 'actions, soit 38,370% du total des actions votantes de la société.Sur ce total, 9 actionnaires et agents d 'actionnaires de la société BGF, Représentant 184 439 410 actions, représentaient 62 935% du total des actions de la société BGF ayant le droit de vote.

Vote en ligne

Trente - neuf actionnaires votants en ligne représentaient 2,69,75,99 millions d 'actions, soit 3,139% du total des actions des sociétés cotées en bourse.Sur ce total, trois actionnaires de la BGF ont voté en ligne, représentant 25 500 actions, soit 0010% du nombre total des actionnaires de la BGF ayant le droit de vote.

Des membres du Conseil d 'administration, de la direction, des cadres supérieurs et des témoins de la société ont assisté à la réunion.

Examen des propositions et vote:

Mode de votation: le projet de loi de l 'Assemblée générale des actionnaires est combiné au vote en direct et au vote en ligne.

Le résultat du vote est le suivant:

1.00 projet de loi sur les conditions d 'émission publique d' obligations de sociétés convertibles en actions a

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté.

2.00 projet de loi sur l 'émission publique d' obligations convertibles de l 'unité a par les sociétés

Examen au cas par cas des projets de loi suivants:

2.01 types de titres émis

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.02 tirage

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.03 valeur nominale et prix d 'émission

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.04 durée des obligations

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

Taux d 'intérêt obligataire

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.06 types de titres émis

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.07 délai de conversion

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.08 fixation et ajustement des prix de conversion

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.09 modification à la baisse du prix de conversion

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.10 modalités de détermination des actions converties

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.11 attribution des dividendes de l 'année de conversion

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.12 clauses de restitution

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.13 clauses de revente

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.14 mode et objet de distribution

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.15 arrangements de distribution aux anciens actionnaires de la société

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.16 réunion des détenteurs de créances convertibles

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.17 objet de la collecte de fonds

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.18 questions de notation

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.19 questions de garantie

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.20 comptes de dépôt pour la collecte de fonds

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

2.21 validité de la résolution

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

3.00 projet de loi sur l 'émission publique par les sociétés d' obligations convertibles en actions a

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

4.00 projet de loi sur l 'impact de l' émission publique d 'obligations convertibles par le Groupe a sur les principaux indicateurs financiers des sociétés et sur les mesures prises par les entreprises et les engagements pris par les sujets concernés

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

5.00 projet de loi sur l 'analyse de la faisabilité de l' utilisation des fonds provenant de la collecte d 'obligations de sociétés convertibles par le biais de l' émission publique d 'obligations de sociétés par le Groupe a.

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

6.00 projet de loi visant à ce que les sociétés n 'aient pas à établir de rapports sur l' utilisation des fonds collectés antérieurement

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

7.00 projet de loi sur les règles régissant les réunions des détenteurs d 'obligations de sociétés convertibles

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

8.00 projet de loi sur le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années de la société (2019 - 2021)

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

9.00 proposition tendant à demander à l 'Assemblée générale des actionnaires d' autoriser le Conseil d 'administration à exercer pleinement ses pouvoirs pour ce qui est de l' émission publique d 'obligations de sociétés convertibles de l' unité a.

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

10.00 projet de loi sur la modification des organes de contrôle

Votent pour:

•

Les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants:

•

Résultat du vote: le projet de loi a été adopté

Avis juridiques émis par le Conseil

Nom du Cabinet d 'avocats

Nom de l 'avocat: Cao Jun Wang Khan Yun

Observations finales: le Conseil de l 'Institut estime que l' Organisation, la procédure de convocation, les qualifications des organisateurs, les qualifications des participants, les procédures de vote et les modalités de vote de l 'Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société et que les résultats du vote sont légitimes et valables.

V. Documents de RÉFÉRENCE

Résolution de la troisième Assemblée provisoire des actionnaires en 2019.

Avis juridiques.

Conseil d 'administration de rutai Textile Co.

17 septembre 2001