노태 방직 지분 유한회사 2019년 3차 임시주주총회 결의공고

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회의 소집 상황

1. 회의 소집 시간:

(1) 현장 회의 시간: 2019년 9월 16일 (월요일) 오후 14:00시.

(2) 인터넷 투표시간: 교역시스템 투표시간: 2019년 9월 16일 오전 9시 30분, 오후 13:00 ~15:00, 인터넷 투표 시스템이 시작된 시간은 2019년 9월 15일 오후 15:00, 끝날 시간은 2019년 9월 16일 오후 15:00.

2. 현장 회의 장소: 노태 방직 지분 유한회사 동양산장 회의실

3.소집식: 현장 투표와 인터넷 투표가 결합되는 방식

4.소집인:회사 이사회

5. 사회자: 회장 유자빈 씨

6.회의는 《회사법 》, 《선전증권거래소 주식상장 규칙 》, 《상장회사 주주총회 의사규칙 》과 관련된 법률법규와 《회사 장정 》에 관한 규정을 열고 있다.

이번 회의 출석 상황

1, 전체 상황

주주 및 주주주대리인 52명, 대표지분 35, 620.1849만 주를 차지했으며, 본사 표결권 지분 85, 812.1541만주 41.509%를 차지했다.이 가운데 B 주 주주와 주주 대리인 12명, 대표지분 18, 646.6441만주, 본사 B 주주주주주주주주총수는 62.945%를 차지했다.1.

2, 현장 회의에 참석한 상황

주주 및 주주 대리인 13명, 대표지분 32, 926.4250만주, 회사 표결권 지분 85, 812.1541만주 38.370%를 차지했다.이 가운데 B 주 주주 및 주주 대리인 9명, 대표지분 18, 643.6941만주, 본사 B 주주주주주주주총자 표결권 지분 62.935%를 차지했다.

3. 인터넷 투표의 상황

인터넷 투표를 통해 주주 39명, 주식 2, 693.75999만 주를 대표하며 상장회사 총주식의 3.139%를 차지했다.이 가운데 B 주 주주가 인터넷 투표를 통해 3명, 주식을 대표하는 주식 2만95만 주를 차지한 가운데, 본사 B 주주주주주주주에게는 표결권 지분의 0.010%를 차지한다.

4, 회사 일부 이사, 감사, 고급 관리 인원 및 회사 초빙의 견인변호사가 회의에 참석했다.

세, 제안 심의와 표결 상황:

표결 방식: 이번 주주총회 의안은 현장 투표와 인터넷 투표를 통해 결합되는 방식을 채택한다.

표결 결과 다음과 같습니다:

1.00 < 회사 공개 A 주 발행 가능 회사 채권 조건 전환 의안 >

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다.

2.00 《회사에서 A 주 공개 발행이 회사 채권 전환 방안 의안 》.

다음 의안을 조항 심의하다:

2.01권 증권의 종류

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.02 발행 규모

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.03 액면액과 발행 가격

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.04 채권 기한

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.05 채권 이율

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.06 이번 증권 발행 종류

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.07 중계 기한

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.08 경주 가격 확정 및 조정

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.09 환주 가격 하향 수정 조항

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.10 주식 주식의 확정 방식

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.11 환주 연도 주식 의 귀속

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.12 속환 조항

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.13회 판매 조항

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.14 발행 방식 및 발행 대상

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.15 회사 원주주 배당

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.16 빚 지폐 소유자 및 환채 소지자 회의

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

자금 용도 모집

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.18 등급 사항

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.19담보 사항

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.20 자금을 모아 계좌를 보관하다

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

2.21 결의유효기간

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

3.00 < 회사 공개 A 주 발행 > 회사 채권 예안 전환 의안

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

4.00 < A 주 공개 발행 > 는 회사 채권 노점 부동에 대해 즉각 회보 회사 주요 재무 지표에 대한 영향 및 회사 조치, 관련 주체에서 약속한 의안 > 을 제시할 수 있다

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

5.00 < 회사 공개 A 주 발행 가능 회사 채권 모금 사용 가당성 분석 보고서 >

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

6.00 < 회사 > 에 대해 전차 모집 자금 사용 상황 보고를 편제 할 필요가 없다 >

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

7.00 《회사 채권 소유자 회의 규칙 전환 》

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

8.00 <회사 미래="" 3년="" 주주="" 회보="" 기획="" (2019="" -2021년)="">

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

9.00 < 주주총회 인권이사회 전권 전권 발행 A 주 채권 교환 관련 의안 공개 발행

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

10.00 《 심계 변경 》.

총표결 상황:

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그중 중소투자자 (회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 단독 또는 합계회사 5% 이상의 주식을 제외한 다른 주주 외에 다른 주주 표결 상황):

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표결 결과: 이 의안이 통과되었다

변호사가 제시한 법률 의견

1, 로펌 이름: 산동 덕형 변호사 사무소

2, 변호사 이름: 조균왕개운

3, 결론적 의견: 본 변호사는 이번 주주총회의 소집, 절차 소집자 자격, 참석자 자격 및 이번 주주총회의 표결 절차, 표결 방식은 모두 법률, 법규, 규범성 서류, 회사 규정, 표결 결과는 합법적으로 유효하다고 생각한다.

문건

1.2019년 3차 임시주주총회 결의.

2.법률 의견서.

루타이 지분 유한회사 이사회

년 9월 17일